01
Detenga todo pago
No envíe un peso más, ni siquiera para "liberar" fondos. Cada pago adicional financia al defraudador.
Volumen VIII — Guía
Me han estafado por internet
Cómo reconocer un fraude financiero en línea, qué hacer en las primeras horas y qué información conserva el valor probatorio de su caso.
Señales
Cómo reconocer el fraude
- —Rentabilidades fijas y garantizadas, sin riesgo aparente.
- —Presión para invertir "hoy" antes de que cierre una oportunidad.
- —Asesores que solo se comunican por WhatsApp o Telegram.
- —Plataformas donde el saldo sube, pero retirar exige nuevos pagos.
- —Solicitud de instalar software de control remoto en su equipo.
- —Comisiones, impuestos o "tasas de liberación" para recibir su dinero.
Modalidades
Los esquemas más frecuentes
Fórex y CFDs falsos: brókers sin licencia que muestran ganancias simuladas en un panel propio.
Criptoactivos: falsos exchanges, minería inexistente y wallets controladas por el defraudador.
Estafa de afecto: vínculo emocional prolongado que termina en una "oportunidad de inversión".
Recovery rooms: falsos despachos que revictimizan cobrando por recuperar lo ya perdido.
Tareas online: grupos de Telegram o TikTok con pequeños pagos iniciales y depósitos crecientes.
Protocolo de primeras horas
02
Congele la trazabilidad
Guarde capturas de la plataforma, chats completos, correos, contratos y comprobantes de transferencia con fecha y hora.
03
Notifique a su banco
Solicite por escrito el retroceso de las operaciones y el bloqueo de cargos recurrentes. Pida número de reclamación.
04
Denuncie formalmente
Presente denuncia ante la autoridad competente y el regulador financiero del país donde opera la plataforma.
05
Rastree el destino
En criptoactivos, las direcciones de destino son públicas: un análisis en cadena puede identificar el exchange receptor.
06
Actúe sin demora
Si te han estafado por internet, actuar pronto facilita el bloqueo de fondos; más adelante todo depende de medidas cautelares.
¿Reconoce su situación en esta guía?
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